Pakistan, 4 Yıl Sonra Terör Finansmanı İzleyicisi’nin ‘Gri Listesinden’ Çıktı

Küresel bir kara para aklama ve terör finansmanı gözlemcisi Cuma günü, Pakistan’ı suçlarla mücadelede “stratejik eksikliklerini” ele aldığı için dört yıl sonra “artan izleme” süreci altındaki ülkeler listesinden çıkardı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) başkanı, Paris’teki genel merkezinde yaptığı toplantının ardından duyuruyu yaptı ve bu, bu yılki felaket selleriyle harap olan sorunlu bir ekonomiyle başa çıkmak için mücadele eden Güney Asya ulusunun itibarını artırdı. ödemeler dengesi krizi

“Pakistan, terörün finansmanıyla mücadele çerçevesinin etkinliğini güçlendirmek için önemli iyileştirmeler yaptı … [the] soruşturma ve kovuşturma [of] T. Raja Kumar, Fransız başkentinde gazetecilere verdiği demeçte.

DOSYA - Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar, 16 Temmuz 2022'de Endonezya'nın tatil beldesi Bali'deki Nusa Dua'da bir toplantıya katıldı.

DOSYA – Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar, 16 Temmuz 2022’de Endonezya’nın tatil beldesi Bali’deki Nusa Dua’da bir toplantıya katıldı.

Kumar, “Bütün bunlar toplu olarak nedeniyle, FATF Genel Kurulu’nda Pakistan’ı artan izleme, sözde gri listeden çıkarmaya karar verdi.” Dedi.

Pakistan, FATF’nin ülkenin kara para aklama ve terörle mücadele finansman sistemlerinde tespit ettiği stratejik eksiklikler nedeniyle 2018’de listeye eklendi ve İslamabad’a bunları güçlendirmek için geniş kapsamlı bir reform programı verdi.

Kumar, Pakistan’ı karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan bir eylem planını başarıyla tamamladığı için övdü ve “ülkenin ve aslında bölgenin istikrarı ve güvenliği için iyi” olduğunu söylediği reformları sürdürmek için “üst düzey taahhüt ve kapasite var” diye ekledi.

Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, küresel gözlemcinin Cuma günkü kararını memnuniyetle karşıladı.

Sharif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Pakistan’ın FATF gri listesinden çıkması, yıllar boyunca gösterdiğimiz kararlı ve sürekli çabalarımızın bir kanıtıdır. Sivil ve askeri liderliğimizi ve sıkı çalışmalarıyla bugünün başarısına yol açan tüm kurumları tebrik etmek istiyorum.”

FATF’nin Pakistan için ana hatlarıyla belirttiği reformlar, büyük ölçüde, ülkenin gri listeye alınmasından kısa bir süre sonra Ağustos 2018’de göreve başlayan eski Başbakan Imran Khan’ın hükümeti döneminde uygulandı.

Han, Nisan ayında parlamentoda yapılan güven oylamasında iktidardan uzaklaştırıldı ve o zamanki muhalefet lideri Şerif’in koalisyon hükümetinin başbakanı olarak onun yerini almasına izin verildi.

Pakistan’ın iki büyük bankası, Habib Bank Limited (HBL) ve National Bank of Pakistan (NBP), ABD’deki düzenleyiciler tarafından uyum başarısızlıkları ve kara para aklamayla mücadele ihlalleri nedeniyle uygulanan para cezalarında sırasıyla 2017’de 225 milyon dolar ve 2022’de 55 milyon dolar ödedi.

FATF, 37 ülke ve iki bölgesel kuruluş ile Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası dahil olmak üzere küresel bir uluslararası ortaklar ağından oluşmaktadır.

Küresel gözlemci, uluslararası finans kuruluşlarını suç işleyen ülkelerdeki faaliyetlerini ve bu ülkelerle olan ilişkilerini kapatmaya çağırabilir ve ülkenin artan izlemeden FATF’ye kadar “yüksek riskli” gruba indirgenmesi durumunda hükümetleri mali yaptırımlar uygulamaya zorlayabilir. kara liste.”

Bu rapor için bazı bilgiler Reuters’den geldi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: